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Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme : les obligations de mon assureur

Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme : les obligations de mon assureur

Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme : les obligations de mon assureur
14/12/2018

Edité par la Fédération Française de l'Assurance (FFA), le guide « Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme : les obligations de mon assureur » rappelle les obligations imposées par les pouvoirs publics aux entreprises du secteur financier (banques et assurances) pour permettre de déceler, de façon précoce, à travers les opérations réalisées, les personnes susceptibles de participer à des activités illicites. Cela se traduit notamment par des obligations d’identification, de connaissance de leur client et de vigilance constante.

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